Truy tố "Quý bà thành đạt nhất" năm 2009

Theo cáo trạng của cơ quan công tố: Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2007 đến tháng 1/2008, Trương Thị Tuyết Nga thuê người vẽ thiết kế dự án đầu tư xây dựng trên khu đất thuộc phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM để xin cấp phép.

Mặc dù Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM đã có công văn trả lời không chấp thuận cho xây dựng dự án nhà ở cao cấp và trung tâm thương mại trên diện tích 30.000m2 thuộc phường Bình Khánh này, vì đó là khu dự án ga Thủ Thiêm, nhưng bà Nga vẫn sử dụng thiết kế và dự án không có thực để lừa dối ký hợp đồng chuyển nhượng sổ đỏ với giá 1.800USD/m2. Tổng giá trị cả lô đất này là 54 triệu USD. Bà Dương Mỹ L (giám đốc một công ty TNHH, ở quận 3, TP.HCM) đã chuyển 3,1 triệu USD tiền đặt cọc cho bà Nga.

Cùng diện tích đất này, bà Nga lại ký hợp đồng chuyển nhượng cho ông Trần Văn M để chiếm đoạt hơn 1,45 tỷ đồng tiền đặt cọc. Trước đó, một số sổ đỏ của một phần lô đất nêu trên được Nga thế chấp tại một ngân hàng ở TP.HCM để vay 131 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Trương Thị Tuyết Nga đã lừa đảo bán đất ảo để chiếm đoạt của 2 bị hại 3,1 triệu USD và hơn 1,45 tỷ đồng. Riêng vụ vay 131 tỷ đồng của một ngân hàng được chuyển đến cơ quan chức năng TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.